La SHCP simplifica trámites de la Ley Antilavado

Con fecha 09 de junio de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “ACUERDO por el que se establecen acciones de simplificación y mejora regulatoria de trámites que se realizan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Mediante dicho Acuerdo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) simplifica trámites relacionados con actividades vulnerables, regulados por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“LFPIORPI”).

Las acciones de simplificación consisten en fusionar trámites, reducir plazos y establecer formatos únicos.

Entre las modificaciones realizadas se encuentran:

  1. Se fusionan los trámites SHCP-05-002, SHCP-05-004-A y SHCP-05-004-B para quedar en uno solo como “Presentación de avisos e informes por parte de quienes realizan actividades vulnerables”, que incluye las modalidades de aviso por actividad vulnerable, informe sin operaciones y aviso de 24 horas.
  2. Se fusionan los trámites SHCP-05-006-A y SHCP-05-006-B para quedar en uno solo como “Alta, registro y actualización de quienes realizan actividades vulnerables”
  3. Se reducen los tiempos máximos de respuesta en los siguientes trámites:
  • Autorización para uso de medios alternativos de cumplimiento: 20 días naturales
  • Prórroga para la entrega de información: 10 días naturales
  • Autorización para presentar avisos por conducto de una Entidad Colegiada: 80 días naturales
  • Solicitud de interpretación para efectos administrativos de la LFPIORPI: 80 días naturales
  • Se elimina el requisito de presentar escritos libres de solicitud, para los trámites enunciados en el punto anterior.
  • Se establecen formatos oficiales (Formato Único) para los trámites mencionados en el punto 3, los cuales sustituyen a los escritos libres.

El Acuerdo entrará en vigor a los 30 días hábiles posteriores a su publicación en el DOF. Los trámites ingresados con anterioridad a la entrada en vigor, se resolverán de acuerdo a las reglas vigentes al momento de su presentación.

Sin duda estas modificaciones están orientadas a simplificar, modernizar y facilitar los trámites para las personas que realizan actividades vulnerables y contribuyen a hacer más eficiente la supervisión de las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones.

Para más información sobre la aplicación de estas disposiciones, por favor contactar a los profesionales de Jáuregui y Del Valle, S.C., para analizar de manera detallada los efectos que puedan tener en su empresa.

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