Con fecha 09 de junio de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “ACUERDO por el que se establecen acciones de simplificación y mejora regulatoria de trámites que se realizan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Mediante dicho Acuerdo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) simplifica trámites relacionados con actividades vulnerables, regulados por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“LFPIORPI”).
Las acciones de simplificación consisten en fusionar trámites, reducir plazos y establecer formatos únicos.
Entre las modificaciones realizadas se encuentran:
- Se fusionan los trámites SHCP-05-002, SHCP-05-004-A y SHCP-05-004-B para quedar en uno solo como “Presentación de avisos e informes por parte de quienes realizan actividades vulnerables”, que incluye las modalidades de aviso por actividad vulnerable, informe sin operaciones y aviso de 24 horas.
- Se fusionan los trámites SHCP-05-006-A y SHCP-05-006-B para quedar en uno solo como “Alta, registro y actualización de quienes realizan actividades vulnerables”
- Se reducen los tiempos máximos de respuesta en los siguientes trámites:
- Autorización para uso de medios alternativos de cumplimiento: 20 días naturales
- Prórroga para la entrega de información: 10 días naturales
- Autorización para presentar avisos por conducto de una Entidad Colegiada: 80 días naturales
- Solicitud de interpretación para efectos administrativos de la LFPIORPI: 80 días naturales
- Se elimina el requisito de presentar escritos libres de solicitud, para los trámites enunciados en el punto anterior.
- Se establecen formatos oficiales (Formato Único) para los trámites mencionados en el punto 3, los cuales sustituyen a los escritos libres.
El Acuerdo entrará en vigor a los 30 días hábiles posteriores a su publicación en el DOF. Los trámites ingresados con anterioridad a la entrada en vigor, se resolverán de acuerdo a las reglas vigentes al momento de su presentación.
Sin duda estas modificaciones están orientadas a simplificar, modernizar y facilitar los trámites para las personas que realizan actividades vulnerables y contribuyen a hacer más eficiente la supervisión de las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones.
Para más información sobre la aplicación de estas disposiciones, por favor contactar a los profesionales de Jáuregui y Del Valle, S.C., para analizar de manera detallada los efectos que puedan tener en su empresa.